本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　為了充分借助外部專業投資機構與團隊的力量，發揮各方的優勢，建立長期的并購合作共贏機制，并合理降低、避免吉峰農機連鎖股份有限公司(以下簡稱“公司”或“吉峰農機”)因直接介入非農機流通行業并購整合可能面臨的并購標的信息不明確、發展前景不明確、競爭格局不明確、整合經濟效益不明確等風險，維護中小股東的利益，以及充分調動社會資本和產業資源，提高投資效率。

　　公司關聯股東西藏山南神宇創業投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“山南神宇”)擬與基石股權投資基金管理(成都)有限公司(以下簡稱“基石投資”)、成都航源致誠企業管理咨詢有限公司(以下簡稱“航源致誠”)共同合作發起設立成都吉峰航源股權投資基金管理有限公司(以下簡稱“吉峰航源”)。

　　一、合作各方基本情況

　　(一)山南神宇

　　1、名稱：西藏山南神宇創業投資管理合伙企業(有限合伙)

　　2、執行事務合伙人：王新明

　　3、類型：有限合伙企業

　　4、主要經營場所：山南賓館

　　5、經營范圍：創業投資咨詢業務、創業投資管理、為創業投資企業提供創業管理服務業務。

　　6、成立日期：2008年2月2日

　　7、關聯關系說明：山南神宇持有公司4.39%的股權，公司董事長兼總經理王新明先生持有山南神宇51%的表決權，因此，山南神宇為公司關聯方。

　　(二)基石投資

　　1、名稱：基石股權投資基金管理(成都)有限公司

　　2、法定代表人：羅蜀杭

　　3、類型：其他有限責任公司

　　4、住所：成都高新區天府大道北段1480號拉德方斯西樓3樓311房間5、經營范圍：受托從事股權投資的管理及相關咨詢服務(不含國家法律、行政法規、國務院決定限制和禁止的項目)。

　　6、成立日期：2011年10月21日

　　7、關聯關系說明：基石投資與公司不存在關聯關系。

　　(三)航源致誠

　　1、名稱：成都航源致誠企業管理咨詢有限公司

　　2、法定代表人：彭朝遠

　　3、類型：有限責任公司(自然人投資或控股)4、住所：四川省成都市天府新區天府大道南段2039號和美海棠中心(天府創客)16樓1609號

　　5、經營范圍：企業管理咨詢；商務信息咨詢；會務服務；禮儀服務；企業形象策劃；公共關系服務；展覽展示服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　6、成立日期：2016年6月27日

　　7、關聯關系說明：航源致誠與公司不存在關聯關系。

　　二、本次合作的基本情況

　　1、吉峰航源設立的目的

　　各方有意借助設立并購基金有效推進吉峰農機的戰略發展，在現有主業的基礎上推動外延式擴張與戰略升級，經友好協商就共同組建吉峰航源并擬設立并購基金事宜達成一致意見。通過合作設立并購基金，三方致力于建立、發展和保持長期的戰略合作關系，以充分發揮雙方的優勢，實現共贏。

　　2、規模及出資情況

　　吉峰航源注冊資本為1000萬元人民幣，設立時由發起人認繳，并以認繳出資額比例承擔相關責任和行使權利。

　　山南神宇認繳出資額為510萬元，占注冊資本的51%；基石投資認繳出資額為100萬元，占注冊資本的10%；航源致誠認繳出資額為390萬元，占注冊資本的39%。

　　3、治理結構

　　吉峰航源設董事會，由五名董事組成：山南神宇三名、基石投資一名、航源致誠一名。董事長為法定代表人，由董事會選舉產生。董事長任期為每屆三年，屆滿可連選連任。董事由股東會經代表公司股權1/2的股東同意選舉產生。

　　不設監事會，只設監事2人，由公司股東會選舉產生；監事任期為每屆三年，屆滿可連選連任。

　　公司設總經理1名，負責公司日常經營管理?？偨浝碛珊皆粗抡\提名，由董事會聘任和解聘。

　　三、本次合作的目的

　　1、推動公司戰略發展公司關聯股東山南神宇擬與專業投資機構合作共同設立股權投資基金管理公司，目的是為了通過發揮各方的資源優勢，推動股權投資基金管理公司募集社會資本成立并購基金去收購或參股符合公司實現戰略發展的優質項目，推進吉峰農機快速做大做強。

　　2、消除并購前期風險公司關聯股東山南神宇擬與專業投資機構合作共同發起設立專門服務于吉峰農機產業整合的股權投資基金管理公司，對投資項目的篩選、立項、組織實施及投資后的監督、共同管理，在達到一定的盈利能力和規范程度后由吉峰農機優先按照相關證券法規和程序收購。這有利于避免公司直接實施并購財務、稅收及法律等各種風險，更好地保護公司及股東的利益。

　　3、對公司的影響

　　本次吉峰航源的設立與本公司不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不構成關聯交易。本次股權投資基金管理公司的設立短期內對公司的生產經營沒有實質影響，吉峰航源及其收購的標的也不會對公司現有主營業務產生同業競爭，長期將有助于公司成功并購優質項目，實現快速發展。

　　特此公告。

　　吉峰農機連鎖股份有限公司

　　董事會

　　2016年7月13日